Duyuru Detay

SPK'nun II-15.1 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında;

- Şirketimizin 31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Öztürk Oran'ın (TC: 19820304502) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Dr.Serhad SATOĞLU'nun (TC:41152631384) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmalarına,
- Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Yahya BAYRAKTAR (TC:13064462028) ve Ş. Mehmet Boz'un (TC:19948173912) atanmalarına; Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Üye Yahya BAYRAKTAR'ın atanmasına,
- Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine İsmail KAYA (TC:15677361804), Ş.Mehmet Boz (TC: 9948173912 ve Ayşe Sunay GÜRSU'nun (TC:42286852096) atanmalarına ve ilgili mevzuat ile ana sözleşme gereği Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görev ve sorumluluklarının bu komite tarafından yerine getirilmesine; Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Üye İsmail KAYA'nın atanmasına,
- Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine Yahya BAYRAKTAR (TC:13064462028) ve İsmail KAYA'nın (TC: 15677361804) atanmalarına, Şirketimiz Denetim Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Üye Yahya BAYRAKTAR'ın atanmasına,
- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ş.Mehmet BOZ'un (TC:19948173912) atanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinden bağımsız Üye İsmail KAYA'ya, birinci derecede imza yetkisi verilmesine diğer Yönetim Kurulu Üyelerimizin imza yetkilerinin devamına ve bu kararın Ticaret Siciline Tescil ve T.T.S.G. de ilan ettirilmesine,

karar verilmiştir.